FBI诱饵币被操纵！CLS Global遭SEC重罚

加密货币营销公司CLS Global因操纵FBI诱饵代币被罚款

一家总部位于阿联酋的加密货币营销公司CLS Global，最近摊上事儿了。他们因为涉嫌操纵一个名为Nexfundai的代币交易，被处以高达42.8万美元的罚款。这事儿可不小，直接关系到美国联邦调查局（FBI）的一次秘密行动。

事情是这样的，FBI在2024年3月搞了一个代号为“代币操纵”的秘密行动，Nexfundai就是他们放出的一个诱饵。结果呢，CLS Global没经住诱惑，跳进去操纵这个代币的交易。这下好了，美国证券交易委员会（SEC）直接找上门，指控他们欺诈。除了CLS Global，还有其他几家公司也牵涉其中，包括ZM Quant Investment、Gotbit Consulting，甚至还有MyTrade。FBI的报告显示，这次行动缴获了2500万美元的加密货币，还关闭了一堆洗盘交易机器人。

除了巨额罚款，法院还判了CLS Global三年的缓刑，期间禁止他们在美国提供任何服务。今年1月，CLS Global已经认罪了。

洗盘交易在加密货币市场里可不是什么新鲜事儿。据Chainalysis 1月份的报告显示，这种交易占了整个市场交易量的25.7亿美元。不过，现在全球都在加大力度打击这种行为，以及更广泛的市场操纵。

最近，Galaxy Digital就因为操纵Luna代币的指控，与纽约监管机构达成了高达2亿美元的和解协议。之前，SEC还指控贾斯汀·孙通过洗盘交易操纵Bittorrent (BTT) 和TRON (TRX) 市场，营造虚假的交易繁荣景象。不过，这个案子目前还没什么进展。